El Ministerio de Seguridad Nacional avanzó junto a la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) en la consolidación de un convenio de cooperación destinado a fortalecer las acciones de prevención, detección e investigación de los delitos económicos complejos, con especial foco en el lavado de activos, los fraudes y las estafas.
La iniciativa fue abordada durante una reunión de trabajo encabezada por el Secretario de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, Mg. Martín Verrier y el Director de Investigación de Delitos Económicos, CPN. Francisco Calcagno, junto al presidente de ABA, Dr. Claudio Cesario, y al presidente de ADEBA, Dr. Javier Bolzico.
Durante la reunión, los representantes de ABA y ADEBA suscribieron el instrumento que será elevado para su próxima formalización por parte de la Ministra de Seguridad Nacional, culminando así el proceso institucional para la entrada en vigencia del acuerdo.
El convenio tiene como objetivo promover la cooperación entre el sector público y el sistema financiero mediante el intercambio de experiencias y buenas prácticas, el desarrollo de actividades de capacitación, la generación de espacios de articulación técnica y el fortalecimiento de mecanismos de colaboración destinados a prevenir y combatir las distintas manifestaciones de la criminalidad económica.
ABA, entidad que representa a los bancos de capital internacional con operaciones en la Argentina, promueve el desarrollo de la actividad bancaria y la consolidación de un sistema financiero sólido como herramienta para el crecimiento del país. Por su parte, ADEBA nuclea a los principales bancos de capital nacional y tiene entre sus objetivos impulsar el desarrollo sostenible, la inclusión financiera y las buenas prácticas dentro del sistema bancario argentino.
Las autoridades coincidieron en que la creciente sofisticación de las organizaciones criminales exige fortalecer la coordinación entre el Estado y los actores estratégicos del sistema financiero, consolidando canales de cooperación que permitan mejorar la detección temprana de operaciones sospechosas, optimizar el análisis de riesgos y robustecer las investigaciones patrimoniales y financieras.
Asimismo, destacaron que la lucha contra el lavado de activos, las estafas y los fraudes financieros requiere una respuesta integral basada en el intercambio de información, la capacitación permanente y la construcción de capacidades conjuntas entre el sector público y privado.
La próxima formalización del convenio representará un paso significativo en el fortalecimiento de la cooperación institucional entre el Ministerio de Seguridad Nacional, ABA y ADEBA, consolidando una agenda de trabajo orientada a proteger la integridad del sistema financiero, fortalecer la prevención de los delitos económicos y contribuir a una respuesta más eficaz frente al crimen organizado.
Fuente: www.argentina.gob.ar