El ministro de Justicia encabezó, junto a su par de Relaciones Exteriores, el panel inaugural de la Jornada de alto nivel sobre inteligencia financiera y cooperación internacional.
La apertura del evento estuvo a cargo de los ministros de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno; del embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høe; de la vicejefa de Misión de la Embajada de los Estados Unidos, Heidi Gómez Rápalo; y del presidente de la UIF, Matías G. Álvarez. La moderación en el bloque de bienvenida estuvo a cargo de Lucía Gómez Consoldi, jefa de la Oficina de la UNODC en el país.
En su exposición, el ministro de Justicia destacó la importancia del apoyo del presidente de la Nación y afirmó que “Bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, el Gobierno Nacional ha definido como una prioridad estratégica fortalecer las capacidades institucionales del Estado para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y las distintas manifestaciones de la criminalidad organizada”, y añadió que “Ese compromiso requiere liderazgo político, coordinación interinstitucional y una inserción internacional activa, porque los delitos que enfrentamos ya no reconocen fronteras”.
Además, señaló que el sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo ocupa un lugar central, sustentado en los dos ejes de la jornada: la inteligencia financiera y la cooperación internacional, que son las capacidades que la Unidad de Información Financiera debe continuar fortaleciendo para cumplir eficazmente su misión y responder a los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional.
El titular de la cartera enfatizó la trascendencia de la cooperación internacional, señalando que no es un fin en sí mismo, sino que funciona como multiplicador de capacidades que ningún Estado puede generar en solitario. Explicó que el crimen organizado transnacional opera sin fronteras, y que para contrarrestarlo es necesaria la confianza mutua, el intercambio fluido de información y la disposición para trabajar juntos en casos que trascienden las jurisdicciones nacionales. Subrayó que esto es lo que Argentina quiere seguir construyendo junto a sus socios estratégicos, y que esta jornada es una expresión concreta de esa voluntad compartida.
Por su parte, el ministro Quirno destacó que “El crimen organizado convierte cada frontera, diferencia normativa y brecha institucional en una oportunidad para expandirse, y que la responsabilidad es construir una cooperación más rápida y fuerte que esas amenazas y distancias. Agregó que la acción articulada de los Estados constituye la mayor ventaja estratégica de las democracias”.
Asimismo, señaló que “Esa convicción orienta buena parte del trabajo de la Cancillería, donde la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional cumple un papel central. Esta actúa como Autoridad Central en tratados bilaterales, regionales y multilaterales que permiten cooperar en materia penal con más de 190 países”.
Durante la jornada participaron funcionarios de distintas carteras relacionadas con la temática, así como jueces y fiscales federales, y agregados de seguridad de representaciones diplomáticas. El encuentro se desarrolló en el marco del proyecto de UNODC, financiado por INL, en apoyo al Centro Regional de Información y Análisis sobre Crimen Organizado (CRIACO), destinado a fortalecer la respuesta frente a redes criminales transnacionales.
Matías Álvarez destacó la importancia de la presencia de actores de diferentes instituciones y del trabajo conjunto para afrontar los desafíos en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. También resaltó la relevancia de estos espacios dentro del Plan de Gestión de la UIF para el período 2026-2030.
La agenda se organizó en torno a dos ejes de trabajo: el primero, referido a la inteligencia financiera proactiva y al valor de las investigaciones financieras para desarticular organizaciones criminales; el segundo, orientado a la cooperación internacional para fortalecer los mecanismos de intercambio de información financiera en el marco del Grupo Egmont y con varias agencias de Estados Unidos.
En el primer conversatorio, Dennis Kihm, agregado regional de FinCEN (USA), destacó las investigaciones financieras como herramientas estratégicas en la lucha contra el crimen organizado.
En la segunda mitad del encuentro, Patricio Michlig, del Ministerio de Justicia, moderó un panel en el que los participantes compartieron experiencias de cooperación internacional eficaz contra los flujos financieros ilícitos. A partir de los intercambios, se profundizó la definición de una agenda conjunta de acción para los próximos meses.
Fuente: www.argentina.gob.ar